В які органи найчастіше відправляють матеріали?

1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надійшло до Державного фінансового моніторингу. 82% з них стосувалися порогових операцій. 99% повідомлень надходять від банків. Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.

1,7 млн повідомлень про фінансові операції перевірив Держфінмоніторинг. За рік повідомлень побільшало на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки, тоді як усі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).

Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції — 5% у 2021 році проти 18% торік. Втім переважна більшість все ж стосується порогових операцій — 82% або 1,44 млрд.

Опендатабот