У Верховній Раді зареєстрований законопроект, який покликаний удосконалити законодавство в сфері фінансового моніторингу. Йдеться про прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроект від 25 вересня 2019 року № 2179).

Очікуються такі зміни:

• суму фіноперацій, яка потрапить під обов’язковий фінмоніторинг, збільшать до 400 тис. грн. (було 150 тис. грн.);
• кількість ознак операцій, які підпадають під обов’язковий фінмоніторинг, зменшать з 17 до 4;
• на банки покладається обов’язок перевіряти клієнтів, які здійснюють перекази (в тому числі міжнародні) без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 30 тис. грн. (зараз ця сума становить 15 тис. грн.).